TRABAJO AML COMPLIANCE OFFICER MADRID, MADRID
(36 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Aml compliance officer en Madrid, Madrid
Experiencia como compliance officer de al menos de 4 años... desde robert walters madrid estamos buscando un compliance officer para unirse a importante entidad...
Compliance officer misión sahel
Formar a los equipos en terreno en materia de compliance (normativa de donantes, gestión de archivo, etc... bajo la supervisión de la gestora de auditoría y compliance...
Aml & screening investigations team lead
You will guide the team to ensure compliance with the relevant rules, regulations and our own risk appetite... aml & screening investigations team lead a key part...
Senior compliance specialist (spain & portugal)
Your responsibilities include, but are not limited to: compliance legal advice: the corporate compliance unit has the mandate to provide legal advice on compliance...
) aml subject matter expert advice and guidance to meet all relevant external and internal applicable aml regulatory requirements... you lead the way...
Técnico en compliance tributario
• apoyo y asesoramiento en el plan acciones correctivas del sistema de gestiónde compliance... • preparación de material formativo y divulgativo de los sistemas...
Compliance assistant: anti-money laundering
Certification in compliance, aml or financial crime related fields... the fiu then investigates the potentially suspicious financial activity, and, when appropriate...
The compliance testing & assurance (ct&a) department promotes and enforces compliance with the law, drives a culture of compliance and ethical conduct in the bank...
Abogado/a senior de compliance
Certificación en compliance (cescom), (wca), (cumplen) o formación en compliance... actualmente precisamos incorporar en nuestro departamento legal, un/a abogado...
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Client manager compliance support uk market
compliance knowledge is a plus... the main objective of the client retention manager colleague is to focus on account retention with small and medium key merchants...
Client manager compliance support uk market
Ensure compliance and control... compliance knowledge is a plus... assist and manage reporting for compliance projects ... support the client management team with...
The candidate will guide and grow a global team of about ten security and compliance experts, owning all aspects of the security function...
Minimum qualifications between 1 and 3 years of proven experience in a bank/financial/payment institution, ideally within compliance or aml... you lead the way...
Between 1 and 3 years of proven experience in a bank/financial/payment institution, ideally within compliance or aml... regular and timely dialogue and communication...
Accounting officer - aviation sector
Ensuring that the purchase of the item was executed in full compliance with both: the approved budget, and the bylaw... salary between euros/gross annually depending...
Technical solutions - clients & compliance
proyectos de optimización de procesos tecnológicos... escalado de aplicaciones, fomentando la apificación y el uso demicroservicios... diseñarás proyectos enfocados...
Abogado/a senior de compliance
Actualmente precisamos incorporar en nuestro departamento legal, un/a abogado senior para cumplimiento normativo (compliance), cuyas funciones son las siguientes:-...
Redactar los acuerdos o actas de aml para la aprobación del plan de aml por parte de los directores de la entidad cliente y recoger sus firmas...
Compliance assistant con certificado de discapacidad
Requisitos:estar en posesión del certificado de discapacidadformación en derechoexperiencia en cumplimiento, fraude, background legal, etcentre 1 y 3 años de experiencia...
Accounting & tax officer - madrid
Tus futuras responsabilidades: como officer en alter domus, formarás parte del equipo de accounting & tax compliance, responsable de una cartera de clientes...
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