TÉCNICO DE OPERACIONES I CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A 33%.
Descripción de la oferta de empleo
- Buscar en fuentes públicas y proveedores externos homologados, la información relacionada con el Cliente - Realizar KYC, KYB e IDV en función del riesgo cliente asignado - Garantizar la diligencia debida de las partes con las que el banco interactúa y que no son clientes.
- Asegurarse de que el riesgo AML del cliente se ha asignado de acuerdo con la metodología y analizando la estructura de la entidad, la propiedad, el tipo de entidad, los resultados del cribado, etc.
tipo de entidad, resultados de la investigación, etc.
Identificar el propietario beneficiario final (UBO - Ultimate beneficiary owners) y la estructura de control.
- Cumplimentar con la ayuda de otras áreas (ej..
cumplimiento, equipo local AML, área de negocio, etc.), los cuestionarios de due diligence recibidos de otros bancos, asegurando que la información enviada esté debidamente documentada y validada por el equipo local AML/FC y mantener los registros centralizados.
- Analizar las diferencias identificadas anteriormente, tomar decisiones para resolver los problemas detectados y escalar si es necesario al equipo AML local, etc.
- Análisis de documentos y preparación del expediente para su firma.
CONTRATO- Indefinido, jornada completa, horario L a J.
9-19 V.
9-15h y salario bruto/mes TITULACION.
Administración y Finanzas, ADE, Economía, Contabilidad, Derecho.
REQUISITOS.
No necesaria experiencia.
Español nativo.
Nivel C1-C2 de inglés.
Conocimiento herramientas ofimática alto (especialmente Excel) LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO.
Madrid.
Datos de contacto.
CÓDIGO DE OFERTA.
SI ESTA INTERESADO Y CUMPLE REQUISITOS ENVIE SU CV A.
, INDICANDO EN EL ASUNTO EL NUMERO DE OFERTA y su DNI
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- 08/05/2024
- 06/08/2024
Requisitos del puesto - poseer certificado de discapacidad... centro especial de empleo de málaga para personas con discapacidad, necesita auxiliar administrativo, con discapacidad igual o superior al 33%, para realizar las siguientes tareas: gestión administrativa (proveedores y clientes)......
De lunes a viernes con sábados esporádicos... disponibilidad: inmediata imprescindible: estar en disposición del certificado de discapacidad y / o incapacidad permanente... centro especial de empleo en abrera selecciona operarios/as de manipulación para trabajar en cadena, imprescindible certificado......
Horario: de lunes a viernes de 5 a 20:30 te encargarás de gestionar las citas, atender a clientes, control de stock... 236,00€ al añorequisitos del puestonecesitamos una persona con empatía, dinámica y a la que le gusten los animalesotros datos del puestoimprescindible certificado de discapacidad......
Necesitamos cubrir puesto de técnico de estética de forma inmediata para centro médico estetico... requisitos del puestotécnico superior de estética con experiencia en aparotología estética, don de gentes y perfil comercial... imprescindible residir en arenas de san pedro o alrededores......
Imprescindible certificado de discapacidad necesitamos cubrir una vacante de limpieza de portales y zonas comunes en getafe norte... 800,00€ al año horas previstas: 20 a la semana horario: de lunes a viernes turno de mañana requisitos del puestoexperiencia en limpieza y certificado de discapacidad......
Contrato sustitución de baja médica con posibilidad de continuación... jornada laboral completa a tres turnos (7:00 a 15:00/10:00 a 18:00/13:00 a 21:00)... requisitos del puesto estar en posesión del certificado de discapacidad y empadronado en la comunidad de madrid... otros datos del puestofundación......
Carnet de conducir... buscamos técnico en prl para dedicación de servicios de prevención de riesgos laborales, salud laboral y formación a trabajadores de empresa y autónomos, la empresa está ubicada en la vega del guadalquivir, provincia de córdoba y sevilla... requisitos del puesto técnico superior......
Plan formativo y de desarrollo a cargo de la empresa... valoramos positivamente conocimientos en el manejo de tecnologías de fresado y de impresión 3d... incorporación a un equipo joven y buen ambiente de trabajo... destreza demostrable en programas de diseño como exocad o 3shape......
Técnico superior en prevención de riesgos laborales (3 especialidades): gestión preventiva de cartera de empresas clientes en mallorca: - asesoramiento preventivo - evaluaciones de riesgos (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada) - formación preventiva a trabajadores - visitas de seguimiento......
Responsable con autonomía, acostumbrado a trabajar en equipo y a relacionarse con clientes... se requiere disponer de conocimientos de informática a nivel de usuario, carnet de conducir y vehículo propio... desarrollo de labores técnicas en servicio de prevención ajeno firmemente implantando y con proyección......
