ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.
Evaluación del Riesgo del Cliente
Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.
Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
Gestión de Alertas de Screening y Transaction Monitoring
Monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de screening y transaction monitoring.
Investigar las alertas para determinar su validez y tomar medidas adecuadas según sea necesario.
Exámenes Especiales
Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
Comunicaciones por Indicio (F19-1) al SPEBLAC
Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SPEBLAC) según corresponda.
Apoyo en Auditorías
Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento, proporcionando documentación y apoyo necesarios.
Apoyo en Preparación de Sesiones del OCI
Asistir en la preparación y organización de sesiones del Órgano de Control Interno (OCI), proporcionando datos y análisis relevantes.
Apoyo en la Elaboración de Políticas y Procedimientos
Contribuir al desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
Reporting
Se valorarán conocimientos de reporting de Compliance (DMO, FTF, reporte de fraude, reporte de reclamaciones, etc).Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en el Onboarding de Clientes (KYC) y la gestión de riesgos.
Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF.
Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos complejos.
Atención al detalle.
Habilidades avanzadas de comunicación verbal y escrita.
Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, demostrando integridad y ética profesional.
Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, CAMS, WCA) son altamente valoradas.
Detalles de la oferta
- Page Personnel ETT
- Sin especificar
- 18/05/2024
- 16/08/2024
Antay mobile solutions precisa incorporar un analista programador en modalidad de teletrabajo pero que resida en catalunya, que pueda adaptarse a distintas tareas analista, programador y soporte a clientes, en función de las necesidades... capacidades: capacidad de aprendizaje y de comunicación......
Precisamos incorporar un analista programador en modalidad de teletrabajo, que pueda adaptarse a distintas tareas como analista, programador y soporte a clientes, en función de las necesidades... procesos de negocio (desarrollos en software erp, etc... persona proactiva y resolutiva, que sepa dar soluciones......
En este momento, buscamos un analista programador para cumplir las slguientes funciones:requisitos del puesto formación profesional: ingeniero o técnico en informática... ) conocimiento y experiencia con metodologías de desarrollo de sw, herramientas de control de versiones, despliegue/integración continua......
Se busca analista programador de aplicaciones software para incorporar al área de desarrollo de la compañía... se valorarán conocimientos de python, matlab y en sistemas operativos windows (tanto en la parte de server como en la parte de usuario 7/8/10), linux en sus diversas distribuciones, sistemas......
Our vision? invent a greener and more secured mobility, thanks to solutions focusing on intuitive driving and reducing co2 emissions... working with us means managing the most advanced and sophisticated technologies... from the latest adaptive lighting technologies to intuitive interior lighting solutions......
Modelo híbrido de trabajo, con presencia mayoritaria en las oficinas de himikode en lugo... cuanto más crezca himikode, más puedes hacerlo tú!... participar en la investigación, análisis, desarrollo y testing de nuevos módulos funcionales en nuestra plataforma de datos que permitan optimizar el consumo......
● proporcionar asesoramiento legal estratégico a la alta dirección de la empresa endiversas materias, como contratos y cumplimiento normativo... funciones:● dirigir la ejecución y cumplimiento de planes jurídicos en el contexto de proyectos... ● gestionar los contratos laborales, supervisar el cumplimiento......
Formando parte del equipo internacional de abierto de la compañía, su objetivo será garantizar el cumplimiento de sus objetivos de venta... garantizar el cumplimiento de los objetivos de venta propiosotros datos del puestosalario y retribución: - salario competitivo en función de la experiencia, competencias......
Supervisar el cumplimiento normativo de la empresa, asegurándose de que todas las operaciones yproyectos estén en conformidad con las leyes y regulaciones aplicables... objetivo del puesto: garantizar el cumplimiento y adecuada aplicación de las normativas y acuerdos contractuales realizados por la empresa......
Realizarás evaluaciones de cumplimiento ambiental en instalaciones industriales y comerciales e implementarás acciones correctivas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, nacional y local vigente... ¿cómo aportarás valor al equipo? una vez te incorpores a nuestro equipo......
